多項選擇題反洗錢中所提可疑支付交易，是指交易的金額、（）等有異常情形的人民幣支付交易。
A、頻率
B、流向
C、用途
D、性質
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1.多項選擇題金融機構除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：（）。
A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B、回訪客戶
C、向公安、工商行政管理等部門核實
D、實地查訪
2.多項選擇題小額無貸戶是指無表內表外授信業(yè)務、無貸款余額，同時存款余額低于一定標準的對公客戶，其中存款包括下面哪些種類？（）
A、活期存款
B、定期存款
C、通知存款
D、保證金存款
3.多項選擇題A公司為鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)，是中國建設銀行重點大客戶，已在中國建設銀行開通高級版網銀，紙質銀行承兌匯票承兌業(yè)務量比較大。中國建設銀行可向其營銷的產品有（）。
A、國內信用證
B、電子商業(yè)匯票
C、單位人民幣結算卡
D、支付密碼
4.單項選擇題金融機構應當將可疑交易報其總部，由金融機構總部或者由總部指定的一個機構，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.5個工作日內
B.6個工作日內
C.10個工作日內
D.及時
5.單項選擇題金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法中對于“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上。
A、2
B、3
C、5
D、10
最新試題
在建設銀行分行新推出單位客戶法人身份異地見證業(yè)務中，單位法定代表人需本人親自到（），提交本人身份證件原件申請進行異地見證。
題型：單項選擇題
企業(yè)年金個人繳費工資計稅基數為本人上一年度月平均工資，月平均工資超過職工工作地所在設區(qū)城市上一年度職工月平均工資（）以上的部分，不計入個人繳費工資計稅基數。
題型：單項選擇題
以下哪些幣種為間接標價法（）
題型：多項選擇題
建設銀行開展“日日新增、季季達標”2016年單位人民幣結算賬戶營銷競賽活動的目標是什么（）
題型：多項選擇題
目前，建設銀行結算產品中以下有哪一組是不可以組合搭配的（）
題型：單項選擇題
目前，建行養(yǎng)老金業(yè)務對委托人提供的查詢渠道包括（）
題型：多項選擇題
建設銀行分行新三板客戶掛牌專項服務業(yè)務重點關注目標客戶（）
題型：多項選擇題
建設銀行2016年度結算與現金管理產品營銷競賽的活動主題是什么（）
題型：多項選擇題
（）是指事業(yè)單位及其工作人員在依法參加事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險的基礎上，建立的補充養(yǎng)老保險制度。
題型：單項選擇題
申請辦理異地見證業(yè)務的單位需向（）提交異地見證業(yè)務申請書。
題型：單項選擇題