單項(xiàng)選擇題異常交易分析工作應(yīng)由（）出具分析意見(jiàn)。

A.銷售部門
B.反洗錢職能部門反洗錢聯(lián)系人
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.業(yè)管部門


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1.單項(xiàng)選擇題相關(guān)部門在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)異常交易時(shí)，應(yīng)由該部門反洗錢履職崗位人員將異常交易信息錄入反洗錢信息管理系統(tǒng)，經(jīng)（）同意后提交本級(jí)公司反洗錢崗。

A.本級(jí)公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.本級(jí)公司反洗錢工作小組
C.該部門負(fù)責(zé)人
D.本級(jí)公司主要負(fù)責(zé)人

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢工作組相關(guān)部門在開(kāi)展可疑交易識(shí)別工作時(shí),應(yīng)在（）的前提下進(jìn)行綜合分析判斷。

A.依法合規(guī)
B.了解你的客戶
C.保密
D.動(dòng)態(tài)評(píng)估

4.單項(xiàng)選擇題總公司風(fēng)險(xiǎn)管理部反洗錢崗在大額交易發(fā)生之日起的5個(gè)工作日內(nèi)向（）報(bào)送大額交易報(bào)告。

A.人民銀行
B.保監(jiān)會(huì)
C.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
D.人民銀行以及當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)

5.單項(xiàng)選擇題大額交易由（）牽頭負(fù)責(zé)報(bào)送：在大額交易報(bào)送前必須經(jīng)（）核實(shí)是否屬于現(xiàn)金交易。

A.省分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門、省分公司財(cái)務(wù)部門
B.市分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門、市分公司財(cái)務(wù)部門
C.省分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門、市分公司財(cái)務(wù)部門
D.市分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門、省分公司財(cái)務(wù)部門

最新試題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題