A.人民銀行
B.保監(jiān)會(huì)
C.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
D.人民銀行以及當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
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A.省分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、省分公司財(cái)務(wù)部門(mén)
B.市分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、市分公司財(cái)務(wù)部門(mén)
C.省分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、市分公司財(cái)務(wù)部門(mén)
D.市分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、省分公司財(cái)務(wù)部門(mén)
A.2，5，4
B.1，1，1
C.2，1，1
D.3，3，3
A.2小時(shí)
B.8小時(shí)
C.12小時(shí)
D.24小時(shí)
A.銷(xiāo)售
B.業(yè)管
C.反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組
D.銷(xiāo)售和業(yè)管
A.人工識(shí)別
B.系統(tǒng)抽取
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.人工識(shí)別與系統(tǒng)抽取相結(jié)合
最新試題
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）