您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶被列入我國發(fā)布或承認的應實施反洗錢監(jiān)控措施的名單；
B.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務，或在代理他人辦理業(yè)務時使用虛假證件；
C.發(fā)現(xiàn)客戶存在犯罪、金融違規(guī)、金融詐騙等方面的歷史記錄，或者曾被監(jiān)管機構、執(zhí)法機關或金融交易所提示予以關注，或者涉及權威媒體與洗錢相關的重要負面新聞報道或評論的；
D.客戶拒絕金融機構依法開展的客戶盡職調查工作的；
E.客戶為政治公眾人物或其親屬及關系密切人員。
A.客戶的保單屬性
B.客戶屬性
C.交易屬性
A.團體客戶模型
B.個人客戶模型
C.中介機構客戶模型
A.高
B.中
C.低
A.內外部反洗錢檢查情況
B.客戶屬性
C.大額和可疑交易報告
D.反洗錢案例
最新試題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。