判斷題獲取任務(wù)后如需要日結(jié)時(shí)，可點(diǎn)擊“掛起”后，次日解掛后再進(jìn)行后續(xù)處理。

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4.多項(xiàng)選擇題下列哪些有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)期限一般不得超過六個(gè)月。（）

A.法院
B.檢察院
C.公安機(jī)關(guān)
D.國家安全機(jī)關(guān)

5.多項(xiàng)選擇題盡職審查時(shí)發(fā)現(xiàn)下列情形，各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采用加強(qiáng)型盡職審查程序（）。（）

A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶、偏高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.客戶或其控股股東、實(shí)際控制人或?qū)嶋H受益人來自，或其交易對(duì)手來自FATF風(fēng)險(xiǎn)提示的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)
C.客戶提供的開戶資料存在明顯瑕疵
D.客戶行為明顯異常，或客戶賬戶發(fā)生可疑交易
E.來自高風(fēng)險(xiǎn)國家的客戶，或與高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)交易的
F.其他存在高風(fēng)險(xiǎn)因素的

最新試題

會(huì)計(jì)物件交接簽收時(shí)，記載時(shí)間應(yīng)精確到（）

題型：單項(xiàng)選擇題

如客戶在辦理掛失止付之日起（），向我*行出示人民法院止付通知的，經(jīng)辦人員應(yīng)在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)“憑證止付”中做止付操作，并根據(jù)法院最終判決作廢支票。

題型：單項(xiàng)選擇題

收款賬號(hào)為10位客戶號(hào)或0、收付款人相同，摘要注明“定期*個(gè)月”的，為提回直接存定期款項(xiàng)，清分到“50：掛銷賬系統(tǒng)”。

題型：判斷題

“企業(yè)銀行”系統(tǒng)（）批量扣收“網(wǎng)上銀行服務(wù)費(fèi)”、“網(wǎng)銀支付手續(xù)費(fèi)”、“網(wǎng)銀匯款手續(xù)費(fèi)”等費(fèi)用。（）

題型：單項(xiàng)選擇題

清分匯入?yún)R款時(shí)，系統(tǒng)提示收款賬戶為失效戶時(shí)，需將款項(xiàng)退回不得入賬。

題型：判斷題

未經(jīng)主管同意，柜員可以依據(jù)業(yè)務(wù)情況掛起業(yè)務(wù)，查清原因后再進(jìn)行處理。

題型：判斷題

綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)“通用賬務(wù)處理”模塊處理的業(yè)務(wù)范圍有：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

全單錄入時(shí)，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)均按半角錄入。

題型：判斷題

下列關(guān)于定期存款計(jì)息規(guī)定描述正確的有：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

目前，轉(zhuǎn)賬支票關(guān)鍵審核項(xiàng)目在分行運(yùn)營中心處理

題型：判斷題