A.總行運(yùn)營管理部、總行財務(wù)企劃部負(fù)責(zé)人
B.分行運(yùn)營管理部、分行財會部負(fù)責(zé)人
C.總行分管運(yùn)營、財務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
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A.總行運(yùn)營管理部、總行財務(wù)企劃部負(fù)責(zé)人
B.分行運(yùn)營管理部、分行財會部負(fù)責(zé)人
C.分行分管運(yùn)營、財務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
A.支行營業(yè)部經(jīng)理
B.分行運(yùn)營管理部、分行財會部負(fù)責(zé)人
C.分行分管運(yùn)營、財務(wù)行領(lǐng)導(dǎo)
A.支行營業(yè)部經(jīng)理
B.分行運(yùn)營管理部、分行財會部負(fù)責(zé)人
C.分行金庫運(yùn)營經(jīng)理
A.支行營業(yè)部經(jīng)理
B.分行運(yùn)營管理部、分行財會部負(fù)責(zé)人
C.分行金庫運(yùn)營經(jīng)理
A.支行行長；支行行長
B.對公柜員；對公柜員
C.高柜柜員；高柜柜員
D.營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理；營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶申請保管箱服務(wù)時，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務(wù)類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務(wù)，但無法辦理投資理財類業(yè)務(wù)