A.公司向第三方機構(gòu)購買的黑名單信息
B.根據(jù)人民銀行、保監(jiān)會等監(jiān)管部門官方發(fā)布的恐怖活動組織、恐怖人員名單、制裁的國家和地區(qū)名單
C.部分司法調(diào)查人員名單以及外國政要等黑名單信息。
D.經(jīng)主流媒體披露涉嫌犯罪的人員
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A.通過非面對面方式發(fā)生交易，交易行為存在異常。
B.此類交易流程上符合保全實務(wù)的規(guī)定，但具有潛在洗錢的可能性；
C.客戶辦理業(yè)務(wù)的目的或頻率存在異常；
D.客戶辦理的業(yè)務(wù)均為大額的業(yè)務(wù)。
A.客戶不重視保險本身的保障功能
B.客戶行為多表現(xiàn)為短期內(nèi)頻繁進行投保或者解除合同
C.客戶解除合同不考慮損失，而一般情況下?lián)p失較大
D.通過非面對面方式發(fā)生交易，交易行為存在異常
A.客戶拒絕提供有效身份證件，或拒絕配合客戶身份識別工作
B.因為客戶原因?qū)е禄拘畔⒅g存在矛盾，例如客戶職業(yè)與收入不符、收入與購買能力不匹配
C.客戶偏好于購買5年期及以下期交和躉交型投資類險種，且繳費金額較高
D.客戶行為多表現(xiàn)為短期內(nèi)頻繁進行投?；蛘呓獬贤?/p>
A.客戶身份信息異常
B.高風(fēng)險客戶
C.交易目的異常
D.資金賬戶支付異常
E.非正常保全及其他
A.公司柜面人員收取客戶的現(xiàn)金
B.公司銷售人員收取客戶的現(xiàn)金
C.保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司在保險代理機構(gòu)營業(yè)場所內(nèi)代為收取或支付客戶的現(xiàn)金
D.客戶在公司柜面支取的現(xiàn)金
最新試題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
當(dāng)同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。