A.通過非面對面方式發(fā)生交易，交易行為存在異常。
B.此類交易流程上符合保全實務(wù)的規(guī)定，但具有潛在洗錢的可能性；
C.客戶辦理業(yè)務(wù)的目的或頻率存在異常；
D.客戶辦理的業(yè)務(wù)均為大額的業(yè)務(wù)。
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A.客戶不重視保險本身的保障功能
B.客戶行為多表現(xiàn)為短期內(nèi)頻繁進(jìn)行投?；蛘呓獬贤?br />
C.客戶解除合同不考慮損失，而一般情況下?lián)p失較大
D.通過非面對面方式發(fā)生交易，交易行為存在異常
A.客戶拒絕提供有效身份證件，或拒絕配合客戶身份識別工作
B.因為客戶原因?qū)е禄拘畔⒅g存在矛盾，例如客戶職業(yè)與收入不符、收入與購買能力不匹配
C.客戶偏好于購買5年期及以下期交和躉交型投資類險種，且繳費金額較高
D.客戶行為多表現(xiàn)為短期內(nèi)頻繁進(jìn)行投?；蛘呓獬贤?/p>
A.客戶身份信息異常
B.高風(fēng)險客戶
C.交易目的異常
D.資金賬戶支付異常
E.非正常保全及其他
A.公司柜面人員收取客戶的現(xiàn)金
B.公司銷售人員收取客戶的現(xiàn)金
C.保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司在保險代理機構(gòu)營業(yè)場所內(nèi)代為收取或支付客戶的現(xiàn)金
D.客戶在公司柜面支取的現(xiàn)金
A.依法合規(guī)原則
B.風(fēng)險為本原則
C.全面原則
D.動態(tài)評估原則
E.保密原則
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。