A.收入款幣種應按原始幣種申報，即申報為外幣
B.申報時點應在境外結(jié)匯款項解付入客戶賬戶時
C.交易附言除注明實際交易性質(zhì)外，還需注明結(jié)匯國家（地區(qū)）及幣種
D.付款人常駐國家（地區(qū)）應據(jù)實申報為境外結(jié)匯國家（地區(qū)）
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A.經(jīng)辦銀行應通知境外非居民按照相關(guān)規(guī)定在一定時限前完成申報
B.經(jīng)辦銀行應當為其非居民機構(gòu)客戶建立《單位基本情況表》，并將《單位基本情況表》信息通過計算機系統(tǒng)報送給外匯局
C.經(jīng)辦銀行應將《涉外收入申報單》.《境外匯款申請書》和《對外付款／承兌通知書》的基礎(chǔ)信息和申報信息通過計算機系統(tǒng)報送給外匯局，無需打印相關(guān)憑證
D.境內(nèi)非居民通過境內(nèi)銀行與境外發(fā)生的收付款，其交易性質(zhì)統(tǒng)一申報在“其他投資－負債－貨幣和存款－境外存入款項／調(diào)出”項下，國際收支交易編碼為“822030”，交易附言注明“非居民從境外收款”或“非居民向境外付款”
A.國別
B.個人
C.機構(gòu)
D.JN
E.JW
A.居民持卡人使用銀聯(lián)卡在境外ATM提現(xiàn)
B.居民持卡人使用銀聯(lián)卡從境外POS消費
C.居民持卡人使用銀聯(lián)卡在從境外收匯
D.非居民持卡人使用銀聯(lián)卡在境內(nèi)POS消費
A.部隊
B.境內(nèi)外資企業(yè)
C.美國駐中國大使館
D.境外公司駐華辦事處
A.交易單證可以是紙質(zhì)形式，或者是符合法律法規(guī)規(guī)定且被銀行認可的電子形式
B.電子形式的交易單證，銀行審查后無需打印留存紙質(zhì)文件
C.分次辦理的服務貿(mào)易外匯收支業(yè)務，銀行只需在首次辦理業(yè)務審查時的交易單證上注明金額.日期，加蓋業(yè)務印章
D.由境內(nèi)機構(gòu)單方面出具的.通過網(wǎng)絡(luò)下載或傳真的交易單證，應當由提交人加蓋具有法律效力的印章或簽字證明
E.金融機構(gòu)辦理服務貿(mào)易外匯收支業(yè)務，應當將審查后的交易單證作為業(yè)務檔案留存5年備查
最新試題
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關(guān)注交易產(chǎn)品為大宗交易商品。
代理方出口項下衍生產(chǎn)品業(yè)務完成后不可將外匯劃轉(zhuǎn)給委托方，只能結(jié)匯后將人民幣劃轉(zhuǎn)給委托方。
銀行辦理衍生產(chǎn)品業(yè)務，無需審核客戶是否有銀行不良記錄或受過監(jiān)管部門處罰等信息。
銀行審核衍生產(chǎn)品交易的交易背景證明材料時，重點關(guān)注基本要素齊全、合理，資料之間內(nèi)容一致，業(yè)務邏輯合理，符合國際商業(yè)慣例，無明顯、實質(zhì)性矛盾，所揭示信息需明確表明基礎(chǔ)交易為符合監(jiān)管規(guī)定的業(yè)務。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應注意企業(yè)分類狀態(tài)需為A類，收支結(jié)算幣種需為同一幣種，無需在同一家網(wǎng)點辦理。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，沒有必要通過相關(guān)業(yè)務網(wǎng)站、第三方機構(gòu)、運輸公司等確認提單的真實性并保留相關(guān)證明材料。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關(guān)注客戶單筆交易金額（如等值100萬美元）較大，或業(yè)務量短期內(nèi)快速增加，與客戶經(jīng)營規(guī)模明顯不匹配的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關(guān)注運輸單據(jù)日期晚于信用證開證日期的。
銀行辦理交易背景為離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務的衍生產(chǎn)品，應重點關(guān)注貨物與客戶日常生產(chǎn)經(jīng)營范圍、所屬行業(yè)不一致的。
與客戶達成衍生產(chǎn)品業(yè)務前，銀行展業(yè)審核的核心是確認該筆業(yè)務符合實需交易原則，比照即期結(jié)售匯業(yè)務的單證要求是唯一和必須的審核方法。