A.FinCEN311名單“主要洗錢關(guān)注對象”
B.特別指定國民凍結(jié)名單（OFACSDN名單）
C.伊朗金融制裁名單（OFAC561名單）
D.俄羅斯行業(yè)制裁名單（OFACSSI名單）新債務、新股權(quán)等被禁止行為
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A.國務院
B.中國公安部
C.中國人民銀行
D.國家安全機關(guān)
A.客戶特性
B.產(chǎn)品/服務
C.地域
D.業(yè)務
A.內(nèi)部控制
B.客戶盡職調(diào)查
C.合規(guī)人員
D.培訓
A.真中外部制裁名單的，不得提供任何金融服務
B.真中中行觀察名單的，應按名單中的控制措施要求處理。名單控制措施為拒絕辦理客戶涉制裁交易的，應對客戶交易開展強化盡職調(diào)查，確認不屬于名單控制措施中禁止辦理范圍的，可正常辦理
C.名單查詢真中外部觀察名單的，按名單信息判斷是否違規(guī)制裁要求。如命中的外部觀察名單屬于全面制裁國家/地區(qū)港口.城市，不得提供任何金融服務。如存在制裁違規(guī)處罰或負面報道的，根據(jù)客戶交易盡調(diào)情況按照我-行制裁政策要求辦理
D.真中政要人士名單的，基層機構(gòu)開展盡職調(diào)查后，不需上級機構(gòu)審批，可直接開展業(yè)務
A.客戶洗錢風險評級
B.客戶風險評級
C.客戶信用風險評級
D.客戶盡職調(diào)查
最新試題
BANCS基于全行僅有一個會計主體的基礎(chǔ)上，按流水號，以貨幣為單位，分表內(nèi)外進行會計試算平衡校驗；而總賬是以機構(gòu)為單位進行會計試算平衡。
辦理現(xiàn)金交接時，交接人員應嚴格執(zhí)行交接手續(xù)，識別押運公司運鈔員（解款員）身份；檢查箱體、鎖、封是否正常，逐一掃描領(lǐng)繳款箱條碼，核點鈔箱或現(xiàn)金是否與CIBS系統(tǒng)資料一致，上述所有核驗檢查無誤后，雙方在手工交接登記簿上進行交接確認。
甲、乙、丙三個車間共有員工232人，丙車間的員工數(shù)等于甲車間的員工數(shù)加乙車間員工數(shù)的1/5，也等于乙車間員工數(shù)加上甲車間員工數(shù)的40%，丙車間有員工（）人。
某小公司有15名員工，其中市場部6人、技術(shù)部6人、綜合部3人，從中任意選取3人，其中恰好有市場部、技術(shù)部、綜合部各1人的概率是（）。
BANCS是一個會計核算系統(tǒng)，而不是交易處理系統(tǒng)。
某車計劃以速度v 從甲地開往乙地，t 小時后可以到達，如果速度提高50%，可以節(jié)約半個小時，如果以原速行駛50公里后，速度降低20%，則比原計劃晚到12分鐘，甲乙兩地之間的距離是（）公里。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。0，2，6，12，（），30。
核算碼是會計科目的細化，是本-行會計核算的基礎(chǔ)。核算碼原則上按業(yè)務種類和資金性質(zhì)設(shè)定，通常一種業(yè)務對應一個核算碼。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。1，1，2，3，5，（），13
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應填入的是（）。2、3、5、14、69、（）。