多項選擇題監(jiān)測系統(tǒng)應當至少具有（）三類功能模塊，其中甄別分析模塊應當還至少包括初審、復核、審定意見填寫等功能。

A.交易篩選
B.甄別分析
C.人工增補報送
D.人工補錄報送


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2.多項選擇題《義務機構反洗錢交易監(jiān)測標準建設工作指引》的基本原則主要有（）

A.風險為本
B.全面性
C.適用性
D.動態(tài)管理
E.保密

3.多項選擇題根據《中國人民銀行關于進一步加強支付結算管理防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》，自2019年6月1日起，銀行（）

A.應為個人提供境內分支機構跨網點辦理賬戶變更和撤銷服務。
B.應當在開戶申請書、服務協(xié)議或開戶申請信息填寫界面醒目告知客戶出租、出借、出售、購買賬戶的相關法律責任和懲戒措施
C.對于客戶選擇普通到賬、次日到賬等非實時到賬的轉賬業(yè)務的，應當在辦理結果回執(zhí)或界面明確載明該筆轉賬業(yè)務非實時到賬。
D.應當在所有電子渠道的轉賬操作界面設置防范電信網絡新型違法犯罪提示