A.總行
B.省分行
C.市分行
D.一級支行
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A.董事會
B.高級管理層
C.主管部門
D.同級合規(guī)管理部門
A.董事會
B.高級管理層
C.審計部
D.同級合規(guī)管理部門
A.連續(xù)
B.循環(huán)
C.動態(tài)
D.時間
A.合規(guī)政策
B.合規(guī)管理部門的組織結(jié)構(gòu)和資源
C.合規(guī)文化
D.合規(guī)風險管理計劃
A.主導式定位
B.追隨式定位
C.聯(lián)合式定位
D.補缺式定位
最新試題
內(nèi)部審計力量不足的，應(yīng)當將審計任務(wù)委托社會中介機構(gòu)進行。
內(nèi)部控制的責任分離制度包括部門責任分離、崗位責任分離。
被有關(guān)機關(guān)依法查封、扣押的物品不得作為抵押物，但被有關(guān)機關(guān)依法監(jiān)管的物品可作為抵押物。
ATM機的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度，但可實行相互交叉分管。
受客戶委托，會計結(jié)算上門服務(wù)人員和客戶經(jīng)理等內(nèi)部人員可為客戶代購和傳送轉(zhuǎn)帳支票，但不可為客戶代購和傳送現(xiàn)金支票。
可疑類貸款是指借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保，也可能會造成一定損失。
在對關(guān)系人的授信調(diào)查和審批過程中，商業(yè)銀行內(nèi)部相關(guān)人員應(yīng)當回避。
柜員之間不得“空調(diào)”現(xiàn)金，不得空庫和白條抵庫，但可以用本機構(gòu)儲蓄存單抵算庫款。
貸款審查和審批人員應(yīng)當承擔評估失準和檢查失誤的責任。
內(nèi)部控制應(yīng)當以防范風險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點。