多項選擇題商業(yè)銀行不得向關系人發(fā)放信用貸款，向關系人發(fā)放擔保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。上述所稱關系人是指（）。

A.商業(yè)銀行的工作人員
B.商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務人員
C.商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務人員投資或擔任高級管理職務的公司、企業(yè)和其他經濟組織
D.商業(yè)銀行的董事、監(jiān)事、管理人員、信貸業(yè)務人員的近親屬
E.與商業(yè)銀行有業(yè)務往來的非銀行金融機構的董事、監(jiān)事和高級管理人員


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1.多項選擇題洗錢的方式有（）。

A.借用金融機構
B.保密天堂
C.空殼公司
D.現金密集行業(yè)
E.走私

2.多項選擇題中國人民銀行的職責有（）。

A.發(fā)布與履行其職責有關的命令和規(guī)章
B.依法制定和執(zhí)行貨幣政策
C.發(fā)行人民幣，管理人民幣流通
D.監(jiān)督管理銀行間同業(yè)拆借市場和銀行間債券市場
E.制定并發(fā)布監(jiān)管制度的職責

3.多項選擇題下列機構中，應該在各自的職責范圍內，履行反洗錢監(jiān)督管理職責的有（）。

A.中國人民銀行
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.中國銀行業(yè)協會
E.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

4.多項選擇題瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬以及加勒比海和南太平洋的一些島國被稱為保密天堂。這些國家和地區(qū)一般具有（）特征，因而有利于掩飾犯罪人員的洗錢活動。

A.有嚴格的銀行保密法
B.沒有資本管制
C.有寬松的金融規(guī)則
D.有自由的公司法和嚴格的公司保密法
E.政治上持中立態(tài)度

5.多項選擇題商業(yè)銀行可以經營的業(yè)務有（）。

A.吸收公眾存款
B.短期、中期和長期貸款
C.辦理國內外結算
D.辦理票據承兌與貼現
E.發(fā)行人民幣，管理人民幣流通