單項(xiàng)選擇題可疑交易報(bào)告集中處理需要各部門明確分工、通力協(xié)作、加強(qiáng)監(jiān)督和考核才能共同做好。以下不屬于《關(guān)于推進(jìn)反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理工作的通知》中所明確應(yīng)承擔(dān)職責(zé)和分工的部門是（）。

A.總行營運(yùn)管理部
B.省直分行業(yè)務(wù)處理中心
C.省轄分行營運(yùn)管理部門
D.總行信用卡中心


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1.單項(xiàng)選擇題在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，以下不屬于“反洗錢交易監(jiān)測崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑填報(bào)任務(wù)分配
B.可疑交易填報(bào)
C.跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控

2.單項(xiàng)選擇題在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，以下不屬于“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑交易審核報(bào)告
B.異?？蛻魣?bào)告審核
C.可疑填報(bào)任務(wù)分配
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控

4.單項(xiàng)選擇題跨境人民幣同業(yè)賬戶開戶，分行（）部門負(fù)責(zé)開展境外客戶開戶資料真實(shí)性審查和核實(shí)工作。

A.國際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營運(yùn)管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部

5.單項(xiàng)選擇題總行國際部對同業(yè)客戶反洗錢審核材料進(jìn)行審核，將客戶完成的反洗錢問卷提交（）審核，經(jīng)審核合規(guī)后方可進(jìn)行協(xié)議簽署。

A.國際業(yè)務(wù)部
B.法律合規(guī)部
C.營運(yùn)管理部
D.公司業(yè)務(wù)部或機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部

最新試題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。

題型：判斷題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題