A.人事部門負責人簽字
B.財務部門負責人簽字
C.加蓋單位公章
D.所在部門負責人簽字
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A.客戶口頭授權(quán)
B.客戶書面授權(quán)
C.有權(quán)人同意
D.部門負責人同意
A.貸款用途
B.收入水平
C.基本條件
D.擔保方式
A.凈現(xiàn)金流入
B.同行業(yè)平均收入水平
C.測算收入
D.佐證收入證明
A.按兩者所列收入的低者認定
B.按兩者所列收入的高者認定
C.按兩者所列收入的平均數(shù)認定
D.兩者差距在合理范圍的,可采信收入證明書所列收入
A.用途聲明和交易對象收款賬戶信息
B.用途證明材料和交易對象收款賬戶信息
C.用途聲明和借款人收款賬戶信息
D.用途證明材料和交易對象身份證明
最新試題
并不是所有用美元進行的交易,都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權(quán)。
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益,或與恐怖融資有關(guān),金融機構(gòu)應當依據(jù)法律要求,立即向()報告。
業(yè)務(含金融產(chǎn)品、金融服務)風險子項包括()。
對各類產(chǎn)品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素?()
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當()評級等級較高的機構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,執(zhí)行指標主要用于評價?()
美國財政部通過其下屬機構(gòu)()頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
下面哪種情形下,金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶?()
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》,評級指標包括()。