A.總行運(yùn)營(yíng)管理部（安全保衛(wèi)部）監(jiān)控室
B.總行運(yùn)營(yíng)管理部（安全保衛(wèi)部）
C.總行運(yùn)營(yíng)管理部（安全保衛(wèi)部）人員服務(wù)室
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部（安全保衛(wèi)部）集中作業(yè)中心
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A.總行運(yùn)營(yíng)管理部（安全保衛(wèi)部）集中作業(yè)中心
B.總行運(yùn)營(yíng)管理部（安全保衛(wèi)部）
C.總行運(yùn)營(yíng)管理部（安全保衛(wèi)部）人員服務(wù)室
D.總行運(yùn)營(yíng)管理部（安全保衛(wèi)部）監(jiān)控室
A.移動(dòng)式和非移動(dòng)式
B.自助模式和非自助模式
C.移動(dòng)式和柜臺(tái)式
D.柜臺(tái)式和非柜臺(tái)式
A.AB終端
B.“平安遠(yuǎn)程柜面”APP軟件
C.銀行人的口袋
D.自助填單
A.移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
D.設(shè)備管理員
A.發(fā)生重大操作失誤或造成客戶(hù)/銀行資金損失情況。
B.經(jīng)辦或?qū)徍吮救思氨救酥毕涤H屬的存款賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)。
C.私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的。
D.代理客戶(hù)辦理存款賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)。
最新試題
核對(duì)自然人的居民身份證時(shí)，應(yīng)通過(guò)公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件，登記客戶(hù)身份基本信息，并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶(hù)的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶(hù)身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理審批通過(guò)后可以為聯(lián)合國(guó)安理會(huì)制裁決議名單、中國(guó)政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)和提供金融服務(wù)
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶(hù)身份識(shí)別措施。