單項選擇題（）是國務院反洗錢行政主管部門，依法對金（）是國務院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構反洗錢工作進行監(jiān)督管理。
A.證監(jiān)會
B.銀監(jiān)會
C.國家發(fā)改委
D.人民銀行
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合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數據報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。
題型：單項選擇題
分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯絡員報告，反洗錢聯絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
題型：單項選擇題
金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
題型：單項選擇題
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。
題型：單項選擇題
根據《反洗錢法》，金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
題型：單項選擇題
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
題型：單項選擇題
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
題型：單項選擇題
金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構報告的可疑行為不包括以下哪種（）。
題型：單項選擇題
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內容（）。
題型：單項選擇題
根據《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構說法正確的是（）。
題型：單項選擇題