單項選擇題客戶洗錢風(fēng)險評級結(jié)果經(jīng)調(diào)整審批確認或再調(diào)整確認后，各支行應(yīng)在評級結(jié)果確認后5個工作日內(nèi)將評級為（）客戶的詳細信息進行匯總整理，并將相關(guān)資料，加蓋支行公章后，報備總部反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

A、高風(fēng)險客戶
B、中風(fēng)險客戶
C、低風(fēng)險客戶
D、無風(fēng)險客戶


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1.單項選擇題銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總部（）部門。

A、法律合規(guī)部
B、零售業(yè)務(wù)部
C、風(fēng)險控制部
D、會計部

5.單項選擇題反洗錢義務(wù)主體應(yīng)建立的三大反洗錢預(yù)防基本制度為（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度和大額交易和可疑交易報告制度。

A、客戶身份識別制度
B、內(nèi)部控制制度
C、預(yù)防制度
D、監(jiān)控制度

最新試題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題