A、5個
B、10個
C、15個
D、30個
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、高風險客戶
B、中風險客戶
C、低風險客戶
D、無風險客戶
A、法律合規(guī)部
B、零售業(yè)務部
C、風險控制部
D、會計部
A、各級管理人員
B、業(yè)務人員
C、業(yè)務人員和一線操作人員
D、各級管理人員、業(yè)務人員和一線操作人員
A、查詢
B、凍結
C、扣劃
D、以上都是
A、1萬
B、2萬
C、4萬
D、5萬
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。