A.第三方
B.該金融機(jī)構(gòu)和第三方共同
C.該金融機(jī)構(gòu)
D.公安部門或者是工商行政管理部門
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A.五
B.八
C.十
D.十五
A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.5天
D.7天
A.平等互利
B.平等互惠
C.和平共處
D.以上說法都對
A.2
B.3
C.4
D.5
A.金融機(jī)構(gòu)
B.特定非金融機(jī)構(gòu)
C.接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)
D.相關(guān)知情人
最新試題
(),由國務(wù)院反洗錢行政主管部門責(zé)令限期改正。
未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的,由授權(quán)的()派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。
從業(yè)機(jī)構(gòu)終止業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述()。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對哪些恐怖組織和恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測?
不作為可疑交易報(bào)告的,應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由;確認(rèn)為可疑交易的,應(yīng)當(dāng)在可疑交易報(bào)告理由中完整記錄對()的分析過程。
金融機(jī)構(gòu)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的,()處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在()、()發(fā)生重大變化、拓展新的()、洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生較大變化時(shí),評估客戶身份識(shí)別措施的有效性,并及時(shí)予以完善。
金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),在我國金融機(jī)構(gòu)包括哪些?
大額交易和可疑交易報(bào)告的()等由中國人民銀行另行規(guī)定。
金融機(jī)構(gòu)在下列情況應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件進(jìn)行核對并登記()