單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后（）內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。

A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.5天
D.7天


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3.單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)都可以向有關(guān)部門進(jìn)行舉報(bào)。（）應(yīng)當(dāng)對舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。

A.金融機(jī)構(gòu)
B.特定非金融機(jī)構(gòu)
C.接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)
D.相關(guān)知情人

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢牽頭部門負(fù)責(zé)人
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢高級管理人員
C.金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
D.金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事

最新試題

大額交易和可疑交易報(bào)告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。

題型：多項(xiàng)選擇題

不作為可疑交易報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由；確認(rèn)為可疑交易的，應(yīng)當(dāng)在可疑交易報(bào)告理由中完整記錄對（）的分析過程。

題型：多項(xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識(shí)別、交易監(jiān)測分析、大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關(guān)工作可追溯。

題型：多項(xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對哪些恐怖組織和恐怖活動(dòng)人員名單開展實(shí)時(shí)監(jiān)測？

題型：問答題

未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權(quán)的（）派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。

題型：單項(xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。

題型：填空題

客戶當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)提交大額交易報(bào)告。

題型：單項(xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結(jié)合對（）、的身份識(shí)別情況，對通過交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易進(jìn)行分析判斷，記錄分析過程。

題型：多項(xiàng)選擇題

調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。

題型：多項(xiàng)選擇題

行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織，根據(jù)（）和（），組織從業(yè)機(jī)構(gòu)制定或調(diào)整，報(bào)中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

題型：填空題