單項(xiàng)選擇題為匿名的公司所有權(quán)人提供公司結(jié)構(gòu)，是被提名董事和持票人所享有的所有權(quán)結(jié)合的產(chǎn)物的公司是（）

A.保密公司
B.空殼公司
C.信箱公司
D.持票人公


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1.單項(xiàng)選擇題被洗錢界稱為保密天堂的國家一般不包括（）

A.瑞士
B.開曼
C.文萊
D.巴拿馬

2.單項(xiàng)選擇題洗錢者利用金融機(jī)構(gòu)洗錢的技巧包括（）

A.匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益
B.控制銀行和政府
C.建立空殼公司
D.建立信箱公司

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于洗錢的方式，表述不正確的是（）

A.借用金融機(jī)構(gòu)
B.攜款潛逃
C.走私
D.保密天堂

4.單項(xiàng)選擇題在洗錢過程中，指的是將犯罪收益投入到清洗系統(tǒng)過程，且最容易被偵查的階段是（）

A.融合階段
B.培植階段
C.處置階段
D.沖刺階段

最新試題

客戶當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告。

題型：單項(xiàng)選擇題

行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會協(xié)調(diào)其他行業(yè)自律組織，根據(jù)（）和（），組織從業(yè)機(jī)構(gòu)制定或調(diào)整，報中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

題型：填空題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機(jī)構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補(bǔ)正通知之日起（）個工作日內(nèi)補(bǔ)正。

題型：單項(xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照中國人民銀行、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。

題型：填空題

履行客戶身份識別的程序有哪些？

題型：問答題

從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未履行客戶身份識別義務(wù)的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。

題型：多項(xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實(shí)時監(jiān)測？

題型：問答題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結(jié)合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易進(jìn)行分析判斷，記錄分析過程。

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關(guān)信（）。

題型：填空題