A.洗錢
B.非法收益
C.臟錢
D.黑錢
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A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
C.《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告》
D.《國家反洗錢法》
A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
B、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
C、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶。
A.交易一方為個人、單筆或者當日累計等值10萬美元以上的跨境交易
B.單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金支取
C.單位銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元或外幣等值20萬美元以上的轉(zhuǎn)賬
D.個人銀行賬戶之間單筆或當日50萬人民幣50萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
E.個人銀行與單位銀行之間外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易和可疑交易報告制度
D、反洗錢培訓制度
A、中國人民銀行
B、退還給客戶
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、國務院有關(guān)部門指定的機構(gòu)
最新試題
從業(yè)機構(gòu)應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構(gòu)的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)應當由總部或者總部指定的一個機構(gòu)通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的從業(yè)機構(gòu)應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
金融機構(gòu)與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機構(gòu)應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？
定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。
從業(yè)機構(gòu)應當按照中國人民銀行、國務院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
金融機構(gòu)是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構(gòu)，在我國金融機構(gòu)包括哪些？
從業(yè)機構(gòu)應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。
金融機構(gòu)在下列情況應當要求客戶出示真實有效的身份證件進行核對并登記（）