問答題國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，向金融機構(gòu)進行調(diào)查核實時，金融機構(gòu)應如何作為？
您可能感興趣的試卷
最新試題
（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。
題型：多項選擇題
金融機構(gòu)阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
題型：單項選擇題
從業(yè)機構(gòu)應當建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。
題型：填空題
從業(yè)機構(gòu)應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關(guān)的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構(gòu)所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構(gòu)應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
題型：多項選擇題
非銀行支付機構(gòu)是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等網(wǎng)絡支付業(yè)務的非銀行機構(gòu)。
題型：填空題
未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的，由授權(quán)的（）派出機構(gòu)責令限期改正。
題型：單項選擇題
調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
題型：多項選擇題
不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。
題型：多項選擇題
從業(yè)機構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關(guān)系。
題型：填空題
金融機構(gòu)未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
題型：多項選擇題