問答題哪個部門可以實施跨境反洗錢監(jiān)督管理？

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從業(yè)機構應當建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。

題型：填空題

從業(yè)機構終止業(yè)務活動時，應當按照相關行業(yè)主管部門及中國人民銀行要求處理前款所述（）。

題型：多項選擇題

大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。

題型：多項選擇題

客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采?。ǎ?。

題型：單項選擇題

金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。

題型：單項選擇題

未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。

題型：單項選擇題

從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產生的信息、數據和資料，確保能夠完整重現每筆交易，確保相關工作可追溯。

題型：多項選擇題

金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

題型：單項選擇題

非銀行支付機構是指依法取得（），獲準辦理互聯(lián)網支付、移動電話支付、固定電話支付、數字電視支付等網絡支付業(yè)務的非銀行機構。

題型：填空題

行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網金融協(xié)會協(xié)調其他行業(yè)自律組織，根據（）和（），組織從業(yè)機構制定或調整，報中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關業(yè)務、技術標準。

題型：填空題