單項選擇題客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的，金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和（）報告。

A、公安機關
B、人民銀行
C、人民銀行當?shù)胤种C構
D、上級行


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1.單項選擇題下列說法的錯誤的是（）。

A、金融機構應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料
B、金融機構應當保存的客戶身份資料包括開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
C、保存的交易記錄包括關于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、賬簿
D、保存的交易記錄包括合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件等所有資料

4.單項選擇題如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將（）。

A、按照操作規(guī)定不需保存
B、專門保管
C、保存至反洗錢調查工作結束
D、永久保留

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