單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》,境內(nèi)個(gè)人在境外獲得的合法資本項(xiàng)目收入,()。

A、經(jīng)外匯局核準(zhǔn)后可以結(jié)匯
B、超過限額的經(jīng)外匯局核準(zhǔn)后可以結(jié)匯
C、只能以現(xiàn)匯形式保留
D、可直接到銀行辦理結(jié)匯


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》,境內(nèi)個(gè)人和境外個(gè)人外匯賬戶境內(nèi)劃轉(zhuǎn)按()進(jìn)行管理。

A.境內(nèi)交易
B.跨境交易
C.同名劃轉(zhuǎn)的原則
D.同名或直系親屬間劃轉(zhuǎn)的原則

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》,個(gè)人外幣現(xiàn)鈔存入外匯儲蓄賬戶,單筆或當(dāng)日累計(jì)超過有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔入境免申報(bào)金額的,()。

A、憑規(guī)定資料在銀行辦理
B、需向當(dāng)?shù)赝鈪R局事先報(bào)備
C、需向當(dāng)?shù)赝鈪R局事后報(bào)備
D、需向地市級以上當(dāng)?shù)赝鈪R局事先報(bào)備

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法》,個(gè)人旅行支票按照()有關(guān)規(guī)定辦理。

A.境內(nèi)個(gè)人外匯
B.資本項(xiàng)目外匯
C.外幣現(xiàn)鈔
D.外幣現(xiàn)匯

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,自2007年2月1日起,個(gè)人結(jié)匯年度總額為()。

A、每人每年等值2萬美元
B、每人每年等值5萬美元
C、每人每年等值10萬美元
D、每人每年等值20萬美元

最新試題

已經(jīng)拓展為特約商戶的,應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型:判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。

題型:判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型:判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)應(yīng)遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。

題型:單項(xiàng)選擇題

受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型:判斷題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型:判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的,只要滿足了保存5年要求的,金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。()

題型:判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型:判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的,證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)?()

題型:單項(xiàng)選擇題