單項選擇題(),中國被FATF接納為正式成員。
A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月
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1.單項選擇題目前銀行使用的反洗錢可疑交易報告填報工具是由()開發(fā)。
A、人民銀行反洗錢局
B、各銀行總行
C、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D、外匯局
2.單項選擇題2005年11月,中國農(nóng)業(yè)銀行江門分行新昌支行因違反反洗錢規(guī)定,被處以罰款()。
A、10萬元
B、20萬元
C、50萬元
D、100萬元
3.單項選擇題()年成立于巴黎的金融行動特別工作組(FATF)是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資組織。
A、1989年
B、1990年
C、1998年
D、1995年
4.單項選擇題根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》,境內(nèi)個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性結(jié)匯超過年度總額的,對于捐贈款,憑本人有效身份證件及()在銀行辦理。
A、本人關于捐贈事宜的書面說明
B、捐贈協(xié)議或合同
C、經(jīng)公證的捐贈協(xié)議或合同
D、以上均不對
5.單項選擇題在下列各項中,構(gòu)成受賄罪的主體的是()。
A、國家機關
B、國家工作人員
C、國有公司
D、企業(yè)事業(yè)單位
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式,積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型:判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為:()
題型:多項選擇題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型:判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解,對可疑交易甄別工作意義不大。
題型:判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型:判斷題
關于反洗錢,以下說法錯誤的是()
題型:單項選擇題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時,必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型:判斷題
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準,或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的,應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。()
題型:判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型:判斷題