A、非法人企業(yè)
B、民辦非企業(yè)組織
C、宗教組織
D、異地建筑施工及安裝單位
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A、債券、期貨、信托等投資的本金和收益
B、證券交易結(jié)算資金和期貨交易保證金
C、貨款轉(zhuǎn)存
D、納稅退還
A、結(jié)匯資金
B、現(xiàn)金股利
C、境內(nèi)托管費(fèi)
D、債券利息
A、工商銀行南海支行
B、農(nóng)業(yè)銀行清河支行
C、中國(guó)銀行開(kāi)平支行
D、建設(shè)銀行樟樹市支行
A、粵鷹行動(dòng)
B、獵犬行動(dòng)
C、斷流行動(dòng)
D、獵豹行動(dòng)
A、修訂后的新憲法
B、修訂后的新刑法
C、修訂后的新中國(guó)人民銀行法
D、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
最新試題
開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）