A、一般存款賬戶
B、基本存款賬戶
C、臨時存款賬戶
D、專用存款賬戶
您可能感興趣的試卷
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A、安全性
B、真實性
C、嚴密性
D、隱秘性
A.實名賬戶
B.聯(lián)名賬戶
C.同名賬戶
D.假名賬戶
A、必須支付現(xiàn)金
B、可以轉賬或者支付現(xiàn)金
C、必須轉賬
D、不得支付現(xiàn)金
A、2000年1月1日
B、2000年2月1日
C、2000年3月1日
D、2000年4月1日
A、第一筆
B、第二筆
C、第三筆
D、第四筆
最新試題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。