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問答題反洗錢培訓工作中重點培訓人員有哪幾個層次？

1.問答題反洗錢管理人員的培訓重點涉及到哪些內容？

涉及到對反洗錢內控制度及要求、規(guī)范操作、風險點防范、監(jiān)督檢查、可疑交易報告等方面。

2.問答題基層從業(yè)人員的培訓重點涉及到哪些內容？

涉及到反洗錢法律法規(guī)、操作規(guī)范、客戶身份識別、可疑行為的識別和判斷技巧、客戶資料保密等方面。

3.問答題銀行對于保守反洗錢工作秘密有何規(guī)定？

4.問答題銀行對于大額和可疑交易數(shù)據(jù)以及各類整理上報的反洗錢報告等資料如何保管？

5.問答題客戶在金融業(yè)務關系存續(xù)期間，如果先前提交的身份證件或其他身份證明文件已過期了，金融機構如何處理？

應及時更新身份信息，若未在合理期限內更新且無合理理由的，金融機構應中止為客戶辦理業(yè)務。