A、懷疑資金或者其他形式財產來源于或者將來源于恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的
B、懷疑資金或者其他形式財產用于或者將用于恐怖融資、恐怖活動犯罪及其他恐怖主義目的
C、懷疑資金或者其他形式財產被恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員使用
D、懷疑資金或者其他形式財產被黑社會組織、黑社會分子使用
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A、向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告
B、向中國人民銀行當地分支機構提交可疑交易報告
C、無特殊規(guī)定的，可繼續(xù)辦理業(yè)務，但必須采取一些合理的監(jiān)控措施，了解資金來源和資金去向，持續(xù)嚴格監(jiān)控
D、我國法律和行政法規(guī)規(guī)定或者司法機關、國務院有關部門和機構依法要求不得繼續(xù)辦理業(yè)務的，不可繼續(xù)辦理業(yè)務
A、2007年6月1日
B、2007年6月21日
C、2007年8月1日
D、2007年9月1日
A、預防洗錢和恐怖融資活動
B、規(guī)范金融機構客戶身份識別
C、規(guī)范金融機構客戶身份資料和交易記錄保存行為
D、維護金融秩序
A、中國華安基金管理公司
B、萬家樂財務公司
C、上汽通用金融公司
D、上海國利貨幣經紀有限公司
最新試題
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。