A、銀監(jiān)局
B、中國人民銀行
C、銀行業(yè)協會
D、公安機關
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A、負責人
B、反洗錢處處長
C、反洗錢偵察科科長
D、反洗錢處科員
A、監(jiān)測恐怖融資行為
B、防止利用金融機構進行洗錢活動
C、規(guī)范金融機構大額交易和可疑交易報告行為
D、規(guī)范金融機構客戶身份識別行為
A.商業(yè)銀行
B.城市信用合作社
C.郵政儲匯機構
D.農村信用合作社
E.金融資產管理公司
A、人民幣大額
B、外幣大額
A、人民幣可疑
D、可疑
A、發(fā)卡銀行
B、辦理業(yè)務的金融機構
C、收單行
D、總行
最新試題
在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
金融機構發(fā)現或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內（）。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經（）的批準或授權。
《金融機構反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
自然人客戶的“身份基本信息”包含客戶的姓名、性別、國籍、職業(yè)、（）、聯系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。（）
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的，對金融機構處（）罰款。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼；可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；（）或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
現場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。