A、中國人民銀行廣州分行
B、中國人民銀行順德支行
C、中國人民銀行佛山市中心支行
D、中國人民銀行?？谑兄行闹?br />
E、中國人民銀行高明支行
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A、人民銀行
B、銀行業(yè)協(xié)會(huì)
C、偵查機(jī)關(guān)
D、銀監(jiān)局
A、銀監(jiān)局
B、中國人民銀行
C、銀行業(yè)協(xié)會(huì)
D、公安機(jī)關(guān)
A、負(fù)責(zé)人
B、反洗錢處處長(zhǎng)
C、反洗錢偵察科科長(zhǎng)
D、反洗錢處科員
A、監(jiān)測(cè)恐怖融資行為
B、防止利用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢活動(dòng)
C、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告行為
D、規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別行為
A.商業(yè)銀行
B.城市信用合作社
C.郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)
D.農(nóng)村信用合作社
E.金融資產(chǎn)管理公司
最新試題
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個(gè)維度建立可疑交易監(jiān)測(cè)模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測(cè)和人工監(jiān)測(cè)相結(jié)合的模式。
公司設(shè)立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測(cè)分析，采集業(yè)務(wù)系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測(cè)分析的數(shù)據(jù)需求。
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯(cuò)誤的是（）。
金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心及（）報(bào)告。
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯(cuò)誤的是（）。
各部門和分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢培訓(xùn)應(yīng)覆蓋到單位全體員工。針對(duì)全體員工的反洗錢培訓(xùn)，每年至少（）次；針對(duì)新員工的培訓(xùn)，應(yīng)在其入職后（）個(gè)月內(nèi)至少進(jìn)行1次。當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門有更高培訓(xùn)頻率要求的，應(yīng)遵守其規(guī)定。
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為不包括以下哪種（）。
分支機(jī)構(gòu)受理業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)，并將有關(guān)情況及時(shí)向分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡(luò)員報(bào)告，反洗錢聯(lián)絡(luò)員應(yīng)當(dāng)立即向公司合規(guī)部報(bào)告。
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款。