多項選擇題《金融機構反洗錢規(guī)定》要求，金融機構及其分支機構應當依法（），增強反洗錢工作能力。

A、建立健全反洗錢內部控制制度
B、設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作
C、制定反洗錢內部操作規(guī)程和控制措施
D、對工作人員進行反洗錢培訓


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1.單項選擇題《金融機構反洗錢規(guī)定》要求，（）的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。

A、金融機構總部
B、金融機構的所有分支機構
C、金融機構及其分支機構
D、金融機構的一級分支機構

2.多項選擇題以下屬大額交易報告范圍的是（）

A、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以現金方式存入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2的45萬元
B、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以同城交換方式轉入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2的45萬元
C、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：從其活期賬戶1內以同城交換方式將16萬元轉出給自然人甲，收到法人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2內的45萬元
D、某法人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到法人甲以現金方式轉入其活期賬戶1的22萬元，收到自然人乙以網銀方式轉入其活期賬戶2的39萬元

3.多項選擇題下列支付交易屬于大額人民幣交易的是（）。

A、單筆提取現金5萬元
B、單位之間單筆轉賬支付金額達200萬元
C、單位之間單筆轉賬支付金額達5萬元
D、單筆存入現金20萬元
E、個人結算賬戶之間50萬元以上的款項劃轉

4.單項選擇題下列交易的發(fā)生額都在200萬元以上，哪一種屬于大額交易報告的范圍（）

A、國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交易
B、國際金融組織和外國政府貸款項下的債務掉期交易
C、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付交易
D、法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間轉賬交易