A、黃金銷售業(yè)務(wù)
B、匯兌業(yè)務(wù)
C、支付清算業(yè)務(wù)
D、基金銷售業(yè)務(wù)
E、典當(dāng)業(yè)務(wù)
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A、反洗錢局
B、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機(jī)構(gòu)
A、建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
C、制定反洗錢內(nèi)部操作規(guī)程和控制措施
D、對工作人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
A、金融機(jī)構(gòu)總部
B、金融機(jī)構(gòu)的所有分支機(jī)構(gòu)
C、金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D、金融機(jī)構(gòu)的一級分支機(jī)構(gòu)
A、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以現(xiàn)金方式存入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的45萬元
B、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到自然人甲以同城交換方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶1的16萬元，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的45萬元
C、某自然人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：從其活期賬戶1內(nèi)以同城交換方式將16萬元轉(zhuǎn)出給自然人甲，收到法人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2內(nèi)的45萬元
D、某法人客戶2009年10月21日在我行的資金變動總額為61萬元人民幣，具體為：收到法人甲以現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶1的22萬元，收到自然人乙以網(wǎng)銀方式轉(zhuǎn)入其活期賬戶2的39萬元
A、單筆提取現(xiàn)金5萬元
B、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)200萬元
C、單位之間單筆轉(zhuǎn)賬支付金額達(dá)5萬元
D、單筆存入現(xiàn)金20萬元
E、個人結(jié)算賬戶之間50萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果信息。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。