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多項選擇題《反洗錢法》要求，金融機構要采?。ǎ┐胧╊A防洗錢活動。

A、建立客戶身份識別制度
B、客戶身份資料保存制度
C、持續(xù)的員工培訓制度
D、大額交易和可疑交易報告制度
E、內部檢查制度
F、考評制度

1.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的（），應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。

A、客戶身份資料
B、會議記錄
C、談話資料
D、交易信息

2.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向（）提供。

A、領導以外的個人
B、任何單位
C、任何個人
D、人民銀行以外的單位

3.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢行政主管部門履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易記錄，只能用于反洗錢（）。

A、行政訴訟
B、刑事偵查
C、行政調查
D、刑事訴訟

4.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交（），受法律保護。

A.客戶身份資料
B.大額交易報告
C.可疑交易報告
D.交易信息

5.多項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，國務院反洗錢行政主管部門的派出機構在國務院反洗錢行政主管部門的授權范圍內，對金融機構履行反洗錢義務的情況進行（）。

A.調查
B.監(jiān)控
C.監(jiān)督
D.檢查