問答題

2007年2月26日，人行杭州中心支行收到浙江省郵政儲匯局的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告，反映其轄屬紹興嵊州市郵政局儲匯分局出現(xiàn)短期內(nèi)較多用戶向同一異地個(gè)人賬戶（戶名“王××”）集中匯款的情況，且匯款行為反映出諸多疑點(diǎn)，如匯入地集中、匯款金額均為2000元整數(shù)倍等，且有客戶聲稱其匯款為具有高返利性的投資。杭州中心支行對郵政儲匯局的報(bào)告非常重視，指導(dǎo)其深入調(diào)查賬戶持有人背景及交易情況。經(jīng)查證，該賬戶于2006年12月25日開立于大連某郵政儲蓄所，截至2007年2月26日，該賬戶共發(fā)生異地匯入及取款業(yè)務(wù)金額分別達(dá)到620萬元和550萬元，匯款地點(diǎn)主要集中在浙江紹興嵊州市、新昌縣。經(jīng)過對交易特征的分析和匯款儲戶的了解，人行杭州中心支行初步判斷該賬戶可能涉嫌通過傳銷方式進(jìn)行非法集資。在上報(bào)可疑交易報(bào)告的同時(shí)，該行繼續(xù)對該交易的有關(guān)情況進(jìn)行了持續(xù)的資金監(jiān)測，并在轄內(nèi)組織開展了大量的行政調(diào)查。對調(diào)查獲知的各項(xiàng)信息匯總分析后發(fā)現(xiàn)，與“王××”及隨后出現(xiàn)的“呂××”等人有關(guān)的可疑交易涉嫌非法傳銷、許諾高額獲利非法集資等情況，并且出現(xiàn)匯款人員由紹興轄屬的嵊州市、新昌縣向麗水市轄屬的松陽縣、遂昌縣擴(kuò)散的情況。鑒于案情重大、涉及資金金額巨大，而收款人均為外省人員，一旦攜款潛逃，將給涉案群眾帶來巨大沖擊。7月6日，由浙江省公安廳統(tǒng)一部署，由紹興轄內(nèi)的嵊州市和麗水轄內(nèi)的遂昌縣公安局分別立案偵查。經(jīng)初步查明，嵊州市和麗水市兩地涉案資金分別達(dá)到3400余萬元和1100余萬元，參與群眾近千人，涉案犯罪嫌疑人20余人。
簡述反洗錢部門在案件查處中應(yīng)做的主要工作。

參考答案： （一）深入分析線索，及時(shí)調(diào)查取證。
（二）持續(xù)資金監(jiān)測，密切關(guān)注案情。
（三）果斷采取措施，有效遏制...