單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

A、檢查準(zhǔn)備
B、檢查實(shí)施
C、檢查報(bào)告
D、檢查處理
E、以上都是


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2.多項(xiàng)選擇題按照反洗錢(qián)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和各國(guó)反洗錢(qián)立法確認(rèn)的洗錢(qián)預(yù)防措施有。（）

A、客戶(hù)身份識(shí)別
B、報(bào)告大額交易和可疑交易
C、保存客戶(hù)身份資料和交易信息
D、客戶(hù)身份登記

3.多項(xiàng)選擇題下列屬于洗錢(qián)特征的是。（）

A、國(guó)際化
B、專(zhuān)業(yè)化
C、多樣化
D、復(fù)雜化
E、商業(yè)化

4.多項(xiàng)選擇題洗錢(qián)的過(guò)程一般分為。（）

A、處置階段
B、離析階段
C、轉(zhuǎn)移階段
D、融合階段

5.多項(xiàng)選擇題我國(guó)反洗錢(qián)組織體系包括。（）

A、反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)
B、反洗錢(qián)司法部門(mén)
C、被監(jiān)管機(jī)構(gòu)
D、行業(yè)自律組織

最新試題

特約商戶(hù)網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話(huà)和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

反洗錢(qián)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題