單項選擇題海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的（）超過規(guī)定金額的，應當及時向反洗錢行政主管部門通報。

A、現(xiàn)金、支票
B、現(xiàn)金、無記名有價證券
C、匯票、無記名有價證券
D、支票、匯票


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1.單項選擇題我國反洗錢工作有哪些重要意義（）。

A、是維護我國國家利益和人民群眾根本利益的客觀需要。
B、是打擊經(jīng)濟犯罪的需要
C、是遏制其他嚴重刑事犯罪的需要
D、是維護金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定的需要
E、以上都是

2.單項選擇題洗錢的過程具有以下哪些特征（）。

A、洗錢者考慮的是隱藏有關犯罪收益的真正所有權(quán)和來源。
B、改變有關金錢的形式
C、洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D、洗錢者能夠控制洗錢的全過程。
E、以上都是

3.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般包括（）的檔案整理階段。

A、檢查準備
B、檢查實施
C、檢查報告
D、檢查處理
E、以上都是

5.多項選擇題按照反洗錢國際標準和各國反洗錢立法確認的洗錢預防措施有。（）

A、客戶身份識別
B、報告大額交易和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、客戶身份登記