A、轄區(qū)內(nèi)金融機構(gòu)的分支機構(gòu)
B、上級行授權(quán)其現(xiàn)場檢查的金融機構(gòu)
C、地方金融機構(gòu)
D、金融機構(gòu)駐境外機構(gòu)
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A、行長（（主任）
B、主管副行長（副主任）
C、部門負(fù)責(zé)人
D、法律事務(wù)部門
A、組長
B、副組長
C、主查人
D、檢查人員
A、主持進場會談和立場會談
B、確定現(xiàn)場檢查進度
C、確認(rèn)現(xiàn)場檢查結(jié)果
D、決定現(xiàn)場檢查中的其他事項
A、檢查的目的
B、內(nèi)容
C、時間安排
D、對被查單位配合檢查工作的要求
A、主查人
B、被查單位負(fù)責(zé)人
C、檢查組組長
D、被查單位部門負(fù)責(zé)人
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
對于通過自助開卡機具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。