A.工作部門
B.業(yè)務部門
C.聯(lián)系部門
D.執(zhí)法部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、2
B、3
C、5
D、7
A.決定現(xiàn)場檢查進度
B.組織起草《現(xiàn)場檢查報告》和《現(xiàn)場檢查意見書》等檢查文書
C.管理被查單位提供的業(yè)務檔案和有關資料
D.確認現(xiàn)場檢查結果
A、2
B、3
C、5
D、10
A、現(xiàn)場檢查立項審批表
B、現(xiàn)場檢查立項報告
C、現(xiàn)場檢查實施方案
D、現(xiàn)場檢查通知書
A.決定現(xiàn)場檢查進度；
B.主持進場會談和離場會談
C.決定現(xiàn)場檢查中的其他重要事項
D.確認現(xiàn)場檢查結果
最新試題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。