A.行長（主任）或者主管副行長（副主任），3
B.部門負(fù)責(zé)人，3
C.行長（主任）或者主管副行長（副主任），2
D.部門負(fù)責(zé)人，2
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A.行長（主任）或者主管副行長（副主任），3
B.部門負(fù)責(zé)人，3
C.行長（主任）或者主管副行長（副主任），2
D.部門負(fù)責(zé)人，2
A.每半年結(jié)束后的7個工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報(bào)送
B.每半年結(jié)束后的5個工作日內(nèi)，將報(bào)告日前半年執(zhí)行駐在國家（地區(qū)）反洗錢規(guī)定的情況以及被境外監(jiān)管部門檢查和處罰的情況通過其總部向中國人民銀行報(bào)送
C.重大情況及時報(bào)告
D.不必向人民銀行報(bào)送任何信息，只接受境外監(jiān)管部門的指導(dǎo)
A.政策性銀行
B.保險公司
C.保險資產(chǎn)管理公司
D.基金管理公司
A.反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表
B.信息資料
C.交易數(shù)據(jù)
D.工作報(bào)告
E.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
A.真實(shí)性
B.準(zhǔn)確性
C.完整性
D.一致性
最新試題
下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
金融機(jī)構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的可疑行為不包括以下哪種（）。
公司按照（）、客戶行為、資金劃轉(zhuǎn)、交易特征等多個維度建立可疑交易監(jiān)測模型，模型設(shè)置采取系統(tǒng)監(jiān)測和人工監(jiān)測相結(jié)合的模式。
《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
為高風(fēng)險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)或授權(quán)。
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提交可疑交易報(bào)告，并且按相關(guān)主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)（）。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
合規(guī)部反洗錢崗?fù)ㄟ^反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況，并在大額交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)及時報(bào)送大額交易報(bào)告。