多項選擇題對刑法第191條、第312條規(guī)定的被告人“明知”的事項進行認定，應(yīng)結(jié)合的因素包括（）

A.被告人的認知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素


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1.多項選擇題洗錢犯罪的上游犯罪情形包括（）

A.毒品犯罪黑社會性質(zhì)的組織犯罪
B.恐怖活動犯罪走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪破壞金融管理秩序犯罪
D.普通詐騙犯罪

2.單項選擇題反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施應(yīng)當(dāng)由（）實施。

A.中國人民銀行
B.中國人民銀行各分支機構(gòu)
C.有管轄權(quán)的偵查機關(guān)
D.公安機關(guān)

3.單項選擇題在非現(xiàn)場監(jiān)管中，對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，應(yīng)進行（）

A.現(xiàn)場檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析

4.單項選擇題中國人民銀行省一級分支機構(gòu)在實施反洗錢調(diào)查時，需要中國人民銀行其他省一級分支機構(gòu)協(xié)助調(diào)查的，可以填寫《反洗錢協(xié)助調(diào)查申請表》，報請（）批準(zhǔn)（）

A.中國人民銀行
B.需要協(xié)助調(diào)查的省一級分支機構(gòu)
C.本行（部）行長（主任）
D.本行（部）主管副行長（副主任）

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