單項選擇題除信托公司以外的金融機構(gòu)了解或者應當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的,應當()信托關(guān)系當事人的身份,登記信托委托人、受益人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。

A、審查
B、核查
C、核對
D、識別


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下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是()。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)及其分支機構(gòu)未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作的,由國務院反洗錢行政主管部門建議中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會或者中國保險監(jiān)督管理委員會等依法責令金融機構(gòu)對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予()。

題型:單項選擇題

金融機構(gòu)在履行反洗錢義務過程中,發(fā)生涉嫌犯罪的,應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及()報告。

題型:單項選擇題

()是分支機構(gòu)反洗錢工作的第一責任人,對本分支機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。

題型:單項選擇題

分支機構(gòu)前臺業(yè)務全體員工(含市場總監(jiān)、理財顧問等)及經(jīng)紀人直接接觸、聯(lián)絡客戶,對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責()。

題型:單項選擇題

下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是()。

題型:單項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務且情節(jié)嚴重的,對金融機構(gòu)處()罰款。

題型:單項選擇題

合規(guī)部反洗錢崗通過反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測客戶大額交易發(fā)生情況,并在大額交易發(fā)生后的()個工作日內(nèi),通過中國反洗錢監(jiān)測分析中心數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)及時報送大額交易報告。

題型:單項選擇題

中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心,依法履行的職責不包括()。

題型:單項選擇題

下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是()。

題型:單項選擇題