單項(xiàng)選擇題（）年，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）發(fā)布金融業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢(qián)及反恐怖融資方法指引：高級(jí)原則和程序》，將風(fēng)險(xiǎn)為本的理念引入反洗錢(qián)工作。

A.2003年
B.2007年
C.2012年
D.2013年


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1.單項(xiàng)選擇題建立完善的反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的必要性不包括（）

A.符合依法經(jīng)營(yíng)內(nèi)在需要
B.符合接受外部監(jiān)管要求
C.是金融業(yè)安全的保障基礎(chǔ)
D.是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的唯一要求

3.單項(xiàng)選擇題對(duì)經(jīng)分析識(shí)別認(rèn)為屬于重大可疑交易的，金融機(jī)構(gòu)在向中國(guó)反錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告的同時(shí)，應(yīng)向（）報(bào)告。

A.中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)
B.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
C.當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)
D.當(dāng)?shù)胤ㄔ?/p>

4.單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)銀行業(yè)從業(yè)人員信息保密的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.應(yīng)當(dāng)妥善保存客戶(hù)資料及其交易信息檔案
B.在受雇期間不得隨意透露客戶(hù)的資料和交易信息
C.在離職后也要受信息保密的約束
D.將客戶(hù)信息用于未經(jīng)客戶(hù)許可的其他目的

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《刑法》的有關(guān)規(guī)定，以下哪一項(xiàng)不是金融詐騙的違法行為（）

A.編造引進(jìn)資金的理由從銀行貸款
B.上市公司董事長(zhǎng)變更，沒(méi)有進(jìn)行披露
C.自制信用卡從銀行提款機(jī)提款
D.提供不完整的財(cái)務(wù)報(bào)表，以獲取銀行貸款

最新試題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

FATF創(chuàng)始國(guó)包括西方七國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家以及歐盟歐洲委員會(huì)。

題型：判斷題

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類(lèi)是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶(hù)身份識(shí)別完整性原則是指（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對(duì)有關(guān)可疑客戶(hù)及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪些情況符合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題