單項選擇題《反洗錢法》第三十一條規(guī)定中，針對情節(jié)嚴(yán)重的，國務(wù)院反洗錢行政主管部門建議有管金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)直接負(fù)責(zé)的（）給予紀(jì)律處分

A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長
B.反洗錢專干
C.董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員
D.其他直接責(zé)任人員


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2.單項選擇題客戶先前提交的身份證件或身份證明文件已經(jīng)過有效期限的，客戶沒有在合理的期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該（）

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.采取臨時凍結(jié)賬戶
C.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
D.不予理睬

4.單項選擇題金融行動特別工作組秘書處設(shè)在（）

A.法國巴黎
B.英國倫敦
C.美國華盛頓
D.日本東京

最新試題

根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢年度報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）

題型：多項選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告

題型：多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）

題型：多項選擇題

《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。

題型：單項選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標(biāo)？（）

題型：單項選擇題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

題型：單項選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟(jì)活動特點等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風(fēng)險。客戶風(fēng)險子項包括（）

題型：多項選擇題

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）

題型：單項選擇題

（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

題型：單項選擇題

客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括（）。

題型：多項選擇題