A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同
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A.最高人民法院
B.公安部
C.中國人民銀行
D.保監(jiān)會
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.積極主動
A.金融機構(gòu)應逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程,有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調(diào)查兩項工作
B.金融機構(gòu)應將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)
C.反洗錢監(jiān)測工作應覆蓋各項金融業(yè)務
D.對于客戶準備開展的交易,金融機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的,不需要提交可疑交易
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
最新試題
證券期貨業(yè)機構(gòu)應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍,制定有針對性的什么考核指標?()
證券期貨業(yè)機構(gòu)應確??蛻麸L險評估工作流程具有()或可追溯性。
下列關(guān)于利用共同基金進行洗錢的描述中,正確的有()
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
金融行動特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評估的直接目標,包括以下哪些方面?()
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進行款項收取或者資產(chǎn)受讓()。
()年,F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。