單項選擇題洗錢行為和洗錢犯罪的本質(zhì)區(qū)別是()

A.洗錢金額的大小不同
B.社會危害的大小不同
C.洗錢次數(shù)的多少不同
D.洗錢的手段不同


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項選擇題下列具有中國特色的反洗錢機制說法不正確的是()

A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.積極主動

4.單項選擇題《中國人民銀行關(guān)于明確可疑交易報告制度有關(guān)執(zhí)行問題的通知》(銀發(fā)[2010]48號)為進一步提高可疑交易報告工作的有效性,指導反洗錢工作人員準確理解執(zhí)行反洗錢監(jiān)管規(guī)定,明確了勤勉盡責的履職要求,以下說法不正確的是()

A.金融機構(gòu)應逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程,有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調(diào)查兩項工作
B.金融機構(gòu)應將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)
C.反洗錢監(jiān)測工作應覆蓋各項金融業(yè)務
D.對于客戶準備開展的交易,金融機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的,不需要提交可疑交易