A.1995
B.1997
C.2000
D.2003
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A.經(jīng)營管理
B.風險控制
C.業(yè)務(wù)流程
D.業(yè)績指標
A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門省級分支機構(gòu)負責人
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門市級分支機構(gòu)負責人
D.國務(wù)院總理
A.毒品犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
B.黑社會性質(zhì)犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
C.恐怖活動犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
D.貪污賄賂犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
A.客戶身份識別制度是反洗錢內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機構(gòu)應(yīng)當將客戶身份識別的要求滲透到各項業(yè)務(wù)和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作,金融機構(gòu)還應(yīng)當逐步建立重點關(guān)注可客戶名單庫和高風險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機構(gòu)應(yīng)在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上,盡量保持客戶的風險等級不變
A.合規(guī)方法
B.風險為本方法
C.合規(guī)與風險并重
D.風險測試方法
最新試題
金融行動特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評估的直接目標,包括以下哪些方面?()
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()
依據(jù)《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》,下述說法中正確的有()
客戶身份識別完整性原則是指()
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況,衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度,評估客戶風險。客戶風險子項包括()
我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定,下列說法正確的是()
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中,錯誤的是()
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員,各級人員在反洗錢工作中分工明確,各司其職()
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
在保存環(huán)境上,不屬于防磁、防潮的種類是()。