單項選擇題根據(jù)反洗錢法規(guī)的有關規(guī)定，金融機構進行客戶洗錢風險分類是一項（）義務。
A.應盡
B.反洗錢
C.法定
D.常規(guī)
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1.單項選擇題金融行動特別工作組（FATF）在下面哪一年沒有對反洗錢《四十項建議》進行修改（）
A.1996年
B.2003年
C.2009年
D.2012年
2.單項選擇題為了預防洗錢和恐怖融資活動，（）金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護金融秩序，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》。
A.規(guī)范
B.規(guī)定
C.監(jiān)督
D.管理
3.單項選擇題（）年，經調整后的反洗錢工作部際聯(lián)席會議第一次會議在北京召開。
A.2003
B.2012
C.2004
D.2013
4.單項選擇題我國于（）年成為金融行動特別工作組正式成員。
A.2005
B.2006
C.2007
D.2008
5.單項選擇題在認真履行客戶身份識別的基礎上，對風險等級較高的客戶的審核應嚴于風險等級較低客戶的審核，指的是（）原則。
A.全面性
B.持續(xù)性
C.重點識別
D.審慎性
最新試題
（）年，F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：單項選擇題
下列關于利用共同基金進行洗錢的描述中，正確的有（）
題型：多項選擇題
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構應確保客戶風險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》？（）
題型：多項選擇題
FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內的15個國家以及歐盟歐洲委員會。
題型：判斷題
金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）
題型：多項選擇題
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：單項選擇題
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題
風險等級劃分后，金融機構應（）。
題型：多項選擇題